การหลอกลวงทาง Crypto: วิธีการระบุและหลีกเลี่ยง

การหลอกลวงทาง Crypto คือกิจกรรมฉ้อโกงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยทั่วไปมักจะมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลหน้าใหม่ แม้ว่าผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกัน

การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตส่งผลให้อาชญากรรมออนไลน์ขยายตัวมากขึ้น ดังนั้น แม้ว่าการหลอกลวงจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เวิลด์ไวด์เว็บได้สร้างช่องทางใหม่ให้ผู้หลอกลวงแสวงหารายได้

Chainalysis ตัวอย่างเช่น รายงานระบุว่าธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายในปี 2021 มีมูลค่าสูงถึง 14 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สำหรับรายได้จากการก่ออาชญากรรมออนไลน์ ปัญหาเดียวของคริปโตคือคุณมีวิธีการกู้คืนความเสียหายที่จำกัด

ดังนั้น คุณต้องทำความรู้จักกับกลโกงคริปโตยอดนิยมและเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงกลโกงเหล่านี้ โพสต์นี้จะช่วยคุณในเรื่องนี้โดยแสดงรายการวิธีการที่ดีที่สุดที่มีอยู่

เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวงทาง Crypto

แม้ว่าการหลอกลวงทางคริปโตแต่ละประเภทจะต้องใช้วิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางที่แตกต่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวงเหล่านี้ แต่ก็มีเคล็ดลับพื้นฐานบางประการที่ทุกคนควรทราบเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง นี่คือรายการโดยย่อ:

• คุณไม่ควรแบ่งปันคีย์ส่วนตัวหรือรหัสส่วนตัวของคุณกับใครก็ตาม เว้นแต่ว่าพวกเขาจะจ่อปืนที่หัวคุณ มิฉะนั้น ใครก็ตามที่ขอข้อมูลหรือรหัสจากคุณก็อาจเป็นขโมย
• นอกจากนี้ อย่าส่งเหรียญ crypto ใดๆ ให้กับใครก็ตามที่สัญญาว่าจะทำงาน ได้รับรางวัล เงินฟรี หรืออ้างว่าเป็นจากรัฐบาล
• ตรวจสอบเสมอว่าคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่ https:// และไม่ http:// เพื่อความปลอดภัยของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าไม่มีการสะกดผิดบนที่อยู่เว็บไซต์
• ควรเปิดใช้งานการตรวจสอบปัจจัยหลายชั้นสำหรับบัญชีของคุณอยู่เสมอ เพื่อช่วยป้องกันการโจรกรรม
• หลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่มีไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง หรือเว็บไซต์ที่มีการแจ้งเตือน หรือเว็บไซต์ที่คุณไม่ชอบ
• ทุกครั้งที่คุณกำลังจะชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลภายใต้แรงกดดัน ให้หยุดและพิจารณาว่าคุณอาจเสียใจกับการกระทำของคุณในภายหลังหรือไม่

การหลอกลวงทางคริปโตยอดนิยม

ประเภทของการหลอกลวงทางคริปโตที่พบมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ตมีดังนี้:

1. ICO ปลอม

ICO หรือ Initial Coin Offering เป็นแนวคิดใหม่ล่าสุดที่นำมาใช้ในโลกของสกุลเงินดิจิทัลและการเงิน และยังก่อให้เกิดเศรษฐีและแม้แต่มหาเศรษฐีอีกมากมาย ดังนั้น จึงมีเหตุผลที่ดีว่าทำไมทุกคนจึงอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือ ผู้หลอกลวงก็ตระหนักดีถึงความปรารถนาของคนทั่วไปที่จะกลายเป็นเศรษฐีจากคริปโต และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด

การหลอกลวง ICO ปลอมมักจะประกาศ ICO ที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียและแนะนำให้คุณดำเนินการโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่ครั้งต่อไปหลังจาก Cardano พวกเขาอาจบอกข้อเท็จจริง แต่ตัวเลขทั้งหมดนั้นมักเป็นเรื่องไร้สาระและไม่มีมูลความจริง

การระบุ ICO ปลอมเป็นเรื่องง่ายมาก เพียงแค่ตรวจสอบประวัติของเหรียญนั้นหรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัล

2. แอปและเว็บไซต์ปลอม

นักต้มตุ๋นบางคนแอบอ้างว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เสนอผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจมากมาย ในขณะที่บางคนอาจเสนอที่จะช่วยคุณลงทุนเหรียญของคุณเพื่อรับผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ หรือเพียงแค่หลอกคุณว่าคุณกำลังใช้บริการที่มีชื่อเสียง

เว็บไซต์ปลอมยังใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ซึ่งเป็นวิธีที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการฟิชชิ่ง เมื่อคุณเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ปลอมแล้ว ผู้หลอกลวงจะทราบรายละเอียดทั้งหมดของคุณ และอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเข้าควบคุมบัญชีของคุณ

สำหรับการแลกเปลี่ยนและบริการอื่น ๆ เป้าหมายคือการทำให้คุณจ่ายเงินได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว มันก็สายเกินไป

หากต้องการตรวจจับและหลีกเลี่ยงแอปและเว็บไซต์ปลอม คุณต้องสังเกตชื่อบริการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่การลอกเลียนแบบของบริษัทจริง นอกจากนี้ ควรค้นคว้าข้อมูลก่อนสมัครใช้บริการใหม่หรือดาวน์โหลดแอป อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดคือเลือกใช้แบรนด์ที่มีชื่อเสียง

3. การหลอกลวงแบบดั้งเดิม

สิ่งเหล่านี้คล้ายกับการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตแบบเดิมๆ แต่มีการดัดแปลงสกุลเงินดิจิทัลเพื่อให้แปลกใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้มีตั้งแต่การหลอกลวงทางความรัก ไปจนถึงการหลอกลวงทางการตลาด การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต การจ้างงาน และโครงการแชร์ลูกโซ่

ต่อไปนี้เป็นสรุปของแต่ละประเภท:

• โรแมนติก – คุณเป็นโสด คุณจึงออนไลน์และพบกับคนรักใหม่ที่น่าสนใจมาก เขาทำเงินได้มากมายจากตลาดการเงินและใช้ชีวิตได้ดี เขามักจะพูดถึงสกุลเงินใหม่นี้ที่รับรองว่าจะทำให้คุณทั้งคู่กลายเป็นมหาเศรษฐีได้ ในท้ายที่สุด เขาเสนอที่จะช่วยคุณลงทุนหรือคุณตัดสินใจมอบเงินออมให้เขาด้วยตัวเอง
  
• ตลาดกลาง โดยปกติแล้ว คุณจะซื้อของทางอินเทอร์เน็ตและรับคำแนะนำการชำระเงิน แต่ผู้ขายจะหายไปหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณเท่านั้น ซึ่งก็เหมือนกับการหลอกลวงทางคริปโต เพียงแต่คุณจะต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล
  
• การว่าจ้าง – เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าอีกเรื่องหนึ่ง หากคุณสามารถอ่านตั้งแต่ A ถึง Z และนับเลขจาก 1 ถึง 20 ได้ คุณก็มีสิทธิ์ได้รับงานใหม่นี้ที่สามารถทำเงินให้คุณได้ถึง 5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน ลองดูผลงานของ Andrew สิ เขาทำเงินได้มากกว่านั้นและใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตด้วย สิ่งที่คุณต้องทำคือซื้อ “แพ็คเกจนี้” ในราคา 399 เหรียญสหรัฐ แล้วคุณก็จะกลายเป็นเศรษฐีอินเทอร์เน็ตได้แล้ว เข้าใจหรือยัง?
  
• ฟิชชิ่ง – ในกรณีนี้ ผู้หลอกลวงจะพยายามขโมยข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น การเข้าถึงกระเป๋าเงิน กุญแจ และอื่นๆ การฟิชชิ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การใช้เว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลของคุณ ไปจนถึงการส่งอีเมลปลอม การโทรศัพท์ และวิธีอื่นๆ เพื่อรับข้อมูล เรื่องนี้เป็นสาขาที่กว้างมาก และวิทยาศาสตร์นี้เรียกว่าวิศวกรรมสังคม
  
• Ponzi – แผน Ponzi ตั้งชื่อตามชาร์ลส์ พอนซี นักต้มตุ๋นชาวอิตาลี โดยให้คุณลงทุนเงินในธุรกิจที่คาดว่าจะทำกำไรได้ แต่ปัญหาคือไม่มีธุรกิจใดที่จะทำกำไรได้ ก่อนอื่น ผู้จัดการแผนจะใช้เงินลงทุนของคุณเพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนรุ่นเก่า และใช้เงินลงทุนจากนักลงทุนรุ่นใหม่เพื่อจ่ายให้กับคุณ แน่นอนว่าพวกเขาจะได้ใช้เงินจำนวนมากจากรายได้ตลอดมา แต่สุดท้ายแล้วแผนนี้ก็ล้มเหลว ดังนั้น คุณควรค้นคว้าข้อมูลก่อนเสมอ

4. ปั๊มและถ่ายเท

การขอ กลโกงปั๊มและทิ้งขยะ มีต้นกำเนิดมาจากตลาดการเงินและถูกห้ามโดยตลาดแลกเปลี่ยนหลายแห่ง กลไกของการซื้อขายนั้นเรียบง่ายมาก โดยกลุ่มนักเก็งกำไรหลอกลวงจะมุ่งเน้นไปที่หลักทรัพย์หนึ่งๆ และซื้ออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ผลที่ได้คือราคาหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนนักเก็งกำไรรายอื่นสังเกตเห็นและตัดสินใจเข้าร่วมด้วย นี่คือช่วงเวลาที่การฉ้อโกงเกิดขึ้น เนื่องจากนักเก็งกำไรรายเดิมขายทุกสิ่งที่ตนซื้อ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พวกเขาเทขายหลักทรัพย์ให้กับผู้เข้าใหม่

Pump & Dump ทำงานในลักษณะเดียวกันกับสกุลเงินดิจิทัล กลุ่มคนร้ายกำหนดเป้าหมายไปที่เหรียญที่มีประสิทธิภาพต่ำและค่อยๆ สร้างกระแสการซื้อขายรอบ ๆ เหรียญนั้น และเมื่อนักลงทุนที่คาดหวังเห็นเหรียญนั้นอยู่ในรายการ "เหรียญยอดนิยม" พวกเขาก็จะรีบเข้ามาซื้อทันที

การหลีกเลี่ยงการหลอกลวงแบบ Pump & Dump นั้นทำได้ง่าย ๆ เพียงลงทุนด้วยสิ่งที่คุณเข้าใจ หากคุณไม่ทราบว่าเหตุใดเหรียญคริปโตจึงเพิ่มขึ้น คุณก็จะไม่ทราบว่าเหตุใดจึงลดลง ดังนั้น ควรค้นคว้าข้อมูลอยู่เสมอ

5. การดึงพรม

การดึงพรมคริปโตนั้นเป็นไปตามชื่อที่บ่งบอกไว้ทุกประการ นักพัฒนาคริปโตจะละทิ้งโครงการและหายตัวไปพร้อมกับเงินทุนของนักลงทุน การหลอกลวงนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจหรือระบบนิเวศ DeFi (การเงินแบบกระจายอำนาจ)

เหตุผลหลักเบื้องหลังการดึงพรมคริปโตคือการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงรายการโทเค็นได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสม และทางออกอาจเกิดขึ้นได้โดยใช้แบ็คดอร์ในสัญญาอัจฉริยะหรือโดยนักพัฒนาทิ้งสินทรัพย์ของเขาอย่างรวดเร็ว

การแลกเปลี่ยน Crypto นั้นมีการรวมศูนย์เหมือน Binance และ Coinbaseหรืออาจกระจายอำนาจได้เหมือน Exodus แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสีย แต่หากต้องการการควบคุมที่ดีกว่าและหลีกเลี่ยงการหลอกลวงเช่น Rug Pulls คุณควรใช้การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

6. NFT ที่เป็นอันตราย

การหลอกลวงนี้ใช้วิธีการแฮ็กแพลตฟอร์มคริปโต และเพิ่งดำเนินการกับระบบ NFT ของ OpenSea OpenSea เป็นตลาด NFT ที่ใหญ่ที่สุด โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน

ช่องโหว่ระบบจุดอ่อนจุดหนึ่งทำให้ผู้หลอกลวงสามารถซื้อ Bored Apes NFT ยอดนิยมได้ในราคาเพียง 0.77 อีเธอร์ (1,760 ดอลลาร์) และนำไปขายต่อในราคา 84.2 อีเธอร์ (192,000 ดอลลาร์) อย่างรวดเร็ว

ข้อบกพร่องของระบบอีกประการหนึ่งที่ค้นพบคือทำให้ผู้โจมตีสามารถล้างกระเป๋าสตางค์ของผู้ใช้งานด้วยการแอร์ดรอป NFT และทำให้ผู้ใช้คลิกที่ NFT เหล่านั้น

7. โทเค็นที่คุณไม่สามารถขายต่อได้

จะเป็นอย่างไรหากคุณซื้อเหรียญคริปโตแล้วมาพบว่าไม่สามารถขายต่อได้ การหลอกลวงนี้ยังใช้สัญญาอัจฉริยะด้วย ผู้หลอกลวงจะเพิ่มเงื่อนไขในโค้ดว่าคุณไม่สามารถขายโทเค็นต่อได้

ดังนั้นกลุ่มมิจฉาชีพจึงเริ่มซื้อเหรียญของพวกเขา และราคาของมันก็เริ่มสูงขึ้น คุณและคนอื่นๆ อาจสังเกตเห็นเหรียญใหม่นี้ จึงซื้อมันไปบ้าง ปัญหาคือไม่มีใครนอกจากพวกมิจฉาชีพเท่านั้นที่จะขายเหรียญที่ซื้อมาแล้วได้ ดังนั้นราคาของมันจึงยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ

การหลีกเลี่ยงการหลอกลวงดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยากหากคุณคอยมองหาเหรียญใหม่ๆ อยู่เสมอ วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงคือการอยู่ห่างจากสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่งเปิดตัว อีกทางเลือกหนึ่งคือการซื้อจำนวนเล็กน้อยก่อนแล้วลองขายต่อเพื่อดูว่าจะเป็นอย่างไร

8. การหลอกลวงแจกของฟรีจากคนดัง

คนดังมักจะจัดกิจกรรมแจกของรางวัลบนโซเชียลมีเดีย แต่หากคนดังขอเงินมัดจำจากคุณเล็กน้อย เพื่อที่คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินฟรีที่พวกเขาแจกให้ ก็ถึงเวลาที่ต้องรีบแล้ว

การหลอกลวงนี้มีลักษณะดังนี้: ขั้นแรก ผู้หลอกลวงจะแฮ็กบัญชีที่ได้รับความนิยม บน Twitter อาจเป็นบัญชีที่มีเครื่องหมายยืนยันตัวตนสีน้ำเงิน ประการที่สอง ผู้หลอกลวงจะเปลี่ยนชื่อและรูปภาพในบัญชีเพื่อให้สะท้อนถึงคนดัง จากนั้นจึงเปิดตัวแคมเปญ

หากต้องการระบุการหลอกลวงดังกล่าว ให้ตรวจสอบที่อยู่โปรไฟล์ของคนดังเสมอเพื่อยืนยันกับที่อยู่จริง ประการที่สอง จงฉลาด – ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่ต้องการจ่ายเงินให้คุณก่อน

9. การหลอกลวงทางมัลแวร์

มัลแวร์รวมถึงแอปพลิเคชันที่เป็นอันตรายทุกประเภทที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณ แนวคิดเรื่องอาชญากรรมจากมัลแวร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่แทนที่จะกำหนดเป้าหมายไปที่รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ มัลแวร์เข้ารหัสจะกำหนดเป้าหมายไปที่กระเป๋าเงินเข้ารหัสของคุณ

บางรายจะคอยติดตามคลิปบอร์ดของคุณเพื่อหาที่อยู่คริปโต ในขณะที่บางรายอาจร้ายกาจกว่านั้น ในท้ายที่สุด พวกเขาจะขโมยคีย์ของคุณหรือแลกเปลี่ยนที่อยู่การชำระเงินคริปโตกับที่อยู่ของมิจฉาชีพ

อีกวิธีหนึ่งที่ควรกล่าวถึง แม้ว่าจะไม่ใช่การหลอกลวงโดยตรง ก็คือแรนซัมแวร์ ซึ่งจะล็อกอุปกรณ์ของคุณและเรียกค่าไถ่เป็นสกุลเงินดิจิทัล

สรุป

เราได้มาถึงตอนจบของโพสต์นี้เกี่ยวกับการระบุและหลีกเลี่ยงการหลอกลวงทางคริปโตแล้ว และคุณคงได้เห็นวิธีการต่างๆ ที่มีอยู่แล้วและแนวทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อ

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือความสำเร็จในการลงทุนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีความเสี่ยง ดังนั้น แม้ว่าเงินทุนของคุณจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่อย่างน้อยคุณก็สามารถกำจัดกลลวงเหล่านี้ได้